Intia rajoittaa 271 miljoonan dollarin kryptovaluuttaa valuuttatutkinnan keskellä

Intian viranomaiset ovat äskettäin ryhtyneet merkittävään taloudelliseen tukahduttamiseen jäädyttämällä tuhansien kruunujen arvosta kryptovaluuttaa, joka liittyy laittomaan valuutta- ja kryptokauppaan. Tämä päättäväinen toimenpide on aloitettu samalla kun kiristyviä toimia pyritään purkamaan maailmanlaajuisia verkostoja, jotka ohjaavat varoja kuoriyhtiöiden ja offshore-kanavien kautta.

Taloudellisen takavarikon tiedot

Mumbain aluetoimiston valvontaviranomainen (ED) ilmoitti 17. lokakuuta vuoden 2002 rahanpesun estämislain (PMLA) mukaisista toimista, joilla jäädytetään noin 2 385 miljardin rupian (271 miljoonan dollarin) arvosta digitaalisia varoja. Tämä askel on seurausta operaatiosta, johon osallistui Espanjassa pidätetty Pavel Prozorov, jonka väitetään olevan OctaFX:ään liittyvien prosessien pääsuunnittelija. Tämän online-valuuttakaupankäyntialustan kerrotaan houkutelleen intialaisia sijoittajia lupauksilla tuottoisista tuotoista toimien ilman Intian finanssivalvonnan, Intian keskuspankin (RBI), voimassa olevia lupia. ED:n mukaan "ED aloitti PMLA-tutkinnan Shivaji Nagar PS:n, Punen, Maharashtran, rekisteröimän FIR-ilmoituksen perusteella useita henkilöitä vastaan, jotka huijasivat sijoittajia lupaamalla väärin perustein korkeita tuottoja OctaFX-valuuttakaupankäyntialustan kautta." Tutkinnassa paljastui, että OctaFX keräsi intialaisilta sijoittajilta noin 1 875 miljardia rupiaa heinäkuun 2022 ja huhtikuun 2023 välisenä aikana ja kerskui arviolta ... rupiaa voiton. 800 miljoonaa rupian arvosta. OctaFX mainosti itseään osallistavana kaupankäyntialustana useille hyödykkeille ja kryptovaluutoille ilman viranomaishyväksyntää. Alusta käytti Ponzi-huijauksen kaltaista toimintaa, jossa alkusijoittajat saivat pieniä tuottoja luottamuksen saamiseksi.

Järjestelmän mekaniikka

Tutkijat ovat paljastaneet, että OctaFX suoritti näitä transaktioita monimutkaisilla menetelmillä. Yli 5 000 miljoonaa rupiaa siirrettiin ulkomaille monimutkaisten verkostojen ja offshore-yksiköiden kautta. Käyttämällä kotimaisia UPI- ja pankkisiirtoja, jotka oli ovelasti reititetty kuoriyhtiöiden ja luvattomien maksuaggregaattoreiden kautta, he naamioivat nämä ohjelmisto- ja T&K-maksuiksi kansainvälisille yrityksille. Osa varoista hiipi takaisin Intiaan naamioituna ulkomaisiksi suoriksi sijoituksiksi. Osana meneillään olevia menettelyjä viranomaiset ovat takavarikoineet 2 681 miljoonan rupian arvosta omaisuutta, mukaan lukien yhdeksäntoista kiinteistöä ja Espanjassa sijaitsevan luksusjahdin. Näiden havaintojen jälkeen PMLA:n mukaiselle erityistuomioistuimelle on jätetty syytevalitus ja lisähakemus. Markkina-analyytikot keskustelevat siitä, että tapaus korostaa luvattomien kaupankäyntimallien valvontaa koskevien sääntelyjärjestelmien haavoittuvuuksia ja korostaa selkeän sääntelyn tarvetta laillisten valuutta- ja kryptovaluuttakehysten suojaamiseksi.